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25
2020-04
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020年4月24日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 经全...
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25
2020-04
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日以现场表决的方式召开了第四届董事会第五次会议。会议应到董事9人,参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持,符合《公司法...
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25
2020-04
2019年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《...
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14
2020-04
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]992号),并经深圳证券交易所同意,杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司...
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10
2020-04
2020年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年3月31日 2. 预计的业绩:同向上升项目本报告期上年同期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%至40%盈利3,864.08万...
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04
2020-04
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告...
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07
2020-03
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、本次股东大会议案2、议案3为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所...
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29
2020-02
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载2019年度的主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。一、2019年度主要财务数据和指标 单位:元项目本报告期...
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